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江苏警方成功摧毁特大跨境电信诈骗犯罪网络(图)

http://jiangsu.sina.com.cn  2012-05-25 08:18:05  来源:南京晨报字号:
首批126名嫌疑人被押解回国。屈靖宇 摄首批126名嫌疑人被押解回国。屈靖宇 摄

  在公安部直接指挥下,江苏警方组团远赴泰国、马来西亚等东南亚6国,与当地警方采取集中统一行动,成功摧毁了"11·29"特大跨国境电信诈骗犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人482名,其中大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,捣毁拨打诈骗电话的犯罪窝点35个,破获电信诈骗案件510余起,总案值7300余万元。昨日下午,首批126名犯罪嫌疑人分乘两架中国民航包机被押解回国。据了解,首批押解回国的126名嫌疑人,在经停北京时,其中一名嫌疑人突患阑尾炎,本着人性化办案,警方将这名嫌疑人留在北京接受治疗,因此在两架包机到了无锡苏南硕放机场后,只有125名嫌疑人。

  省公安厅副厅长王琦,苏州市副市长、公安局长张跃进以及无锡市公安局相关负责人,赶到机场迎接押解嫌疑人归来的民警。省委常委、政法委书记李小敏对打击电信诈骗作出重要批示,称我省公安机关打击电信诈骗专项行动初战告捷,是新形势下公安工作迎接新挑战,取得新突破的成功范例,体现了江苏警方的精神风貌和攻坚水平。望再接再厉,夺取全面胜利,努力使江苏成为电信诈骗的高风险区、高代价区,成为人民群众的安全区、放心区。

  每个窝点都配有行骗剧本

  在硕放机场,记者见到了去国外执行任务归来的苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅和苏州市公安局吴中分局副局长李涛,由于长时间疲劳奔波,两人一脸倦意。在机场,两人接受了记者的简单采访。在和记者交流中,李涛讲述了这些团伙在境外的工作状态:

  记者:他们工作地点都是在什么地方?

  李涛:这些团伙为了隐蔽,都是租住在别墅内。一个房间里有几十个人,除了工作在一起外,住也在一起,别墅外面看不错,进去后脏兮兮的,这些嫌疑人受控制,平时没有什么自由,不许随便外出。

  记者:这些人中,为什么有很多都是大陆去的?

  李涛:以前大陆出去进行电信诈骗的更多,只有今年比例才有所下降。这些人多数是被骗去的,到了国外,他们就没有自由了,而家里人还以为这些孩子出国打工了,不知道他们其实就是去做这个。

  记者:听说每个窝点办公桌上都有剧本?是怎么回事?

  李涛:每个窝点到处是电缆线,房间里摆一些桌子凳子,每张桌子上都有一个行骗剧本,每个嫌疑人按照具体内容,演好自己的角色。也就是说,被骗市民所接到的公安局、邮电局、检察院、法院都是在这一张桌子上“办公”。

  记者:这个特大跨境诈骗团伙被捣毁后,国内电信诈骗会不会有所下降?

  李涛:应该说,这次破获的这个特大电信诈骗团伙,在一定程度上,会对大陆电信诈骗案件有影响,但电信诈骗案件反弹很大,大家也不能因为我们打掉一个特大诈骗团伙就掉以轻心,而是应该对来电保持警惕。

  【案件回顾】

  财务经理被骗1260万元

  2011年11月29日,江苏省苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗走1260余万元。警方调查后发现,11月22日,受害人沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设计圈套,冒充公安、检察机关和中央反洗钱专案组工作人员,以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。其后沙某将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取银行电汇方式,分18次分别转给12个诈骗账户。据悉,这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。

  经过艰苦工作,5月22日,警方开展收网行动,一举摧毁了这个特大跨国境电信诈骗犯罪网络。目前,警方正在全力组织核查案件、调查取证,抓捕行动仍在进行中。据悉,此次行动,是江苏一个省组织大规模大范围出境开展警务合作,在全国尚属首次。同时,在此次打击电信诈骗犯罪专项行动中,大陆、台湾两岸警方共同携手,紧密合作,再次书写两岸警务协作经典案例。

  警方深度揭秘:

  电信诈骗犯罪如何运作

  “VOIP网络诈骗平台层级”

  VOIP网络电话俗称IP电话,犯罪分子只要花很少的费用,就可以通过非法电信运营商开通VOIP网络电话,绑定任何一个电话号码,让这个号码显示在接电话人的电话上,还可以任意修改。

  “组织和拨打诈骗电话层级”

  有了诈骗平台,诈骗团伙头目以跨国劳务为名,诱骗国内年轻人到东南亚一带,住在防守严密的别墅里往国内拨打电话,每月除了不菲的工资收入,诈骗成功还有高额的提成。面对金钱诱惑,多数人欲罢不能。

  “网络银行转移资金层级”

  电信诈骗作案过程中,犯罪嫌疑人接收被骗钱款的银行账户,往往是犯罪分子购买伪造身份证后到银行开立的账户,或者是直接从他人手中购买的以他人名义开立的银行账户,通过银行快速层层转账,最后在ATM上提现。

  “银行提款层级”

  在受骗者将钱存入其指定账户后,由取款组的“马仔”立即取款并将现金存入洗钱账户,最终进入诈骗团伙头目的指定账户中。

  【特别提醒】

  知道这些,让你远离电信诈骗

  公安、电信和银监部门在严厉打击电信诈骗犯罪活动的同时,郑重提醒:

  第一、公安、检察、法院、金融等部门电话根本不能直接转接。

  第二、公安、检察、法院从来不会采取打电话的方式办案。

  第三、只有骗子才有所谓的“安全账户”。

  第四、对"000"开头的国际网络电话要谨慎接听。

  第五、接到可疑电话,拨打110报案。

  【链接】

  常见电信诈骗方式及特点

  1、 冒充国家公务人员的诈骗

  此类案件的作案手法是嫌疑人假冒电信局、邮局、法院等工作人员,拨打受害人固定电话或手机,称受害人的身份证被冒用,从事违法活动,要受害人把钱转入嫌疑人账户,从而达到诈骗的目的。

  2、 银行卡消费、扣年费诈骗

  通过群发诈骗短信,以银行名义告诉手机用户某一银行卡在当地商场消费透支或扣年费,如有出入请与其联系。事主与其联系后,骗子以银行的名义假称事主的身份信息已被人盗用,后由一男子以公安机关名义要求事主将所有存款存入其提供的安全账户,或让受害人将自己的银行卡插入ATM进行所谓的升级操作。

  3、 购车退税诈骗

  嫌疑人冒充国税局、财政局、车辆管理所工作人员以“购车退税”为名实施诈骗。

  4、 中大奖诈骗

  犯罪分子利用手机短信、打电话、网络提示等方式发“尊敬的客户,在中央电视台的非常‘6+1’或某公司举办成立××周年纪念活动中,你被抽为幸运客户,获得××××万大奖……”

  5、 炒股诈骗

  犯罪分子通过建立炒股交流群、炒股网站或者通过媒体广告、电话(短信)推销等形式,精心策划陷阱,以委托理财,收取“服务费、咨询费、顾问费、会员费,代顾客炒股可获得高额利润”等名义,骗取股民的大量钱财。

  6、 征婚或高薪招聘诈骗

  这类诈骗案件以征婚、富婆招人生子、富婆招亲、巨额财产需人继承、高薪招聘男女公关等看起来十分诱人的好事为幌子,冒充中介或婚介所人员,让受害人汇保证金等,实施诈骗。

  7、 汇款诈骗

  骗子采用“广种薄收”的策略,群发短信,“将钱直接汇到××××××××卡上”,“那账号不能用了,我重新发个给你”,短信息上还附有××银行的账号。

  8、“猜猜我是谁”

  骗子采用模棱两可的语气或短信搭讪,让你猜猜他是谁,当你报上一堆记忆模糊的人名后,骗子自称是××(老同学、战友、你老婆的远房亲戚或商业客户),然后自称在某地因嫖娼被抓,需交罚款,又无脸让家人或朋友知道,让你汇款到其银行卡上,并再三请求不要告诉其家人或其他熟人。

  9、 假冒医院诈骗

  骗子通过非法渠道获取受害人手机及家庭电话,打电话与受害人联系,说他们的家人在途中突发脑溢血,已被乘警(老师、同学等)送往××医院抢救,要求受害人立即将手术费、医药费汇至“医院账号”上,否则,其家人会有生命危险,以此骗财。

  10、 银行取款机“温馨提示”诈骗

  犯罪嫌疑人用强力胶和异物将银行自动取款机出钞口粘封堵塞,造成出钞口无法正常出钞,同时在旁边张贴所谓“安全用卡重要提示”,要求客户拨打所谓“客服热线”,逐步诱使受害人将卡上资金转移到嫌疑人的账户。

  11、 低价出售各类物品或违禁物品,进行诈骗

  不法分子向受害人发送低价出售二手车、飞机票、火车票、枪支、弹药、迷魂药、窃听器等虚假信息,待被害人拨打联系电话想要购买时,不法分子提出必须交定金才能进一步办理,要求向其提供的账号汇款,从而达到诈骗的目的。

  12、 无抵押贷款

  犯罪分子发布无抵押贷款的信息,一旦有人相信,便会以保证金、手续费、好处费等借口骗受害人汇款。

  (晨报无锡特派记者 王业全)

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