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江苏警方破获跨境电信诈骗案 总案值7300余万

http://jiangsu.sina.com.cn  2012-05-25 07:40:20  来源:江南时报字号:
中国警方与泰国警方共同商量行动方案中国警方与泰国警方共同商量行动方案
在泰国抓获的部分犯罪嫌疑人在泰国抓获的部分犯罪嫌疑人
5月14日18时,第一批53名从泰国押解回国的特大跨国电信诈骗大陆犯罪嫌疑人押抵无锡。通讯员 王宁 江南时报记者 乐涛 摄  5月14日18时,第一批53名从泰国押解回国的特大跨国电信诈骗大陆犯罪嫌疑人押抵无锡。通讯员 王宁 江南时报记者 乐涛 摄
这就是拨打诈骗电话的座机这就是拨打诈骗电话的座机

  5月24日下午5时45分,随着两架民航包机降落无锡硕放机场,首批126名跨国境电信诈骗犯罪嫌疑人被成功押解回国。在公安部直接指挥下,江苏警方组团远赴泰国、马来西亚等东南亚6国,在当地警方的协助下,成功摧毁了“11·29”特大跨国境电信诈骗犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人482名,其中大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,捣毁拨打诈骗电话的犯罪窝点35个,破获电信诈骗案件510余起,总案值7300余万元。

  【新闻聚焦】

  2011年11月29日,江苏省苏州市某投资有限公司财务经理沙某向苏州市公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。警方调查后发现,11月22日,受害人沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设下圈套,冒充公安、检察机关和中央反洗钱专案组工作人员,以该公司账户资金涉嫌洗钱犯罪的名义,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真,于11月22日至25日,将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取银行电汇方式,分18次分别转给12个诈骗账户,29日发现被骗后报案。据悉,这是江苏省迄今为止单笔案值最大的一起电信诈骗案件。

  一起诈骗,“套”走1266.1万元

  江苏警方主要领导高度重视,要求迅速成立专案组展开侦查。警方发现被骗资金除90万元及时冻结外,其余1170余万元资金被犯罪分子迅速网银转账至数百个银行账户,分别通过境内外的ATM机取走。

  根据犯罪分子留下的线索,专案组逐级循线追踪、关联拓展,发现一个特大跨境诈骗犯罪网络,其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11·29”案件以外,警方已串并、核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起,案值7300余万元,其中江苏省案件103起,案值3000余万元。

  对此,江苏省公安厅在公安部领导下,决定组织打击跨国境电信诈骗犯罪专项行动,坚决摧毁这一特大跨境诈骗犯罪网络,铲掉电信诈骗犯罪高发的源头,维护人民群众的切身利益。

  同类案件全国达500多起,案值7300万元

  国务委员、公安部部长孟建柱等领导专门做出重要批示,要求精心组织打好这一仗,有关部门全力配合,力争取得重大战果。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点,公安部和江苏省公安厅联合成立了专项行动指挥部,组织南京、苏州、无锡、常州市公安局和省公安厅机关民警参战,调集70余名警力,成立多个赴外工作组承担出境办案任务。公安部刑侦局专门派出多名负责同志,分别带领各个赴外工作组开展工作,确保专项行动各项任务顺利完成。据悉,此次行动,是江苏一个省组织大规模大范围出境开展警务合作,全国属首次。

  经过艰苦工作,5月 22日,警方同步开展收网行动,一举摧毁了这个特大跨国境电信诈骗犯罪网络。江苏省委常委、政法委书记李小敏对此案的成功破获表示祝贺。作为此次电信诈骗案件专案组的坐镇指挥官,江苏省公安厅长孙文德全程组织领导了案件的侦办工作。他认为,侦办“11·29”专案,既是对一起有影响重大案件的攻坚克难,更是一次打击电信诈骗犯罪的战略行动,是对跨国跨境打击犯罪合作机制的新探索。

  出境办案,一举摧毁跨国诈骗犯罪网络

  【情景模拟】

  网络电话诈骗剧情再现

  骗子使用网络电话诈骗。骗子用改号为某地法院电话号码的网络电话直接拨到事主家,冒充法院工作人员,开始实施诈骗。详细过程如下:

  一线骗子(女性,冒充法院工作人员):你好,我是某地中级人民法院,这里有你一张传票,最后一次通知你,请于今天下午4点前来取。

  事主:大多会予以质疑,并问怎么回事(事主家电话来电显示的号码为某地法院电话,因为骗子使用的是经改号为某地法院的网络电话)。

  一线骗子:你向某地招商银行申请信用卡,而且使用第一个月就欠了9580元没去还款。这张招商银行的信用卡是在X年X月X日所办的,现在招商银行法律部已将你告到我们法院,我们将此案交由某地公安机关进行侦办,并向你下发了传票,要求你到案接受调查这是最后通牒。

  事主:急切解释,并质疑此事。

  一线骗子:你是说,你和此事无关是吗!好的,我先帮你做个登记。你叫啥名字?

  事主:报上姓名。

  一线骗子:你的联系电话,手机和座机号码?

  事主:报上电话。

  一线骗子:来,你把本人的身份证号给我,我们一会对此事进行核对。

  事主:报上身份证号。

  一线骗子:你先不要着急,呆会,我会连系我们某地公安局办案的同志,将你的相关材料传送过去,三到五分钟之内,我们会跟你联系,你的电话先暂时不要拨打出去或占线,你就在座机旁边等电话,避免呆会儿找不到你的人,知道吗? 好的! 你的电话先行挂机。另外,你知道114 吗? 114 是查号台,你现在用座机或手机拨打114,接通之后,你问服务人员我们某地公安局的电话是多少? 等一会,我们办案的同志会用公安局电话跟你联系。我们司法机关提醒你,以后你要是遇到陌生的电话,都可以用 114 来查证对方身份,你懂了吧! (特别说明,在此阶段冒充法院工作人员的一线骗子,也可能会直接告诉事主不用挂机直接拨打某地长途区号+110报警台查询此事,骗子则会在电话中再制造一种类似拨打成功转接的声音迷惑事主。)

  事主:回答明白,挂机,拨打114查询骗子提供的某地公安局电话,并得到114给予肯定的答复,此环节骗子提供的号码是真实的公安局号码,为下一步蒙蔽事主做准备。

  大陆出去的马仔处于诈骗集团最底层

  江苏民警远赴境外作战,在前线都会经历些什么? 5月23日,记者连线赴泰国工作组成员、正在执行抓捕任务的苏州市公安局刑侦支队支队长段晴毅进行了采访。段晴毅说,他们于本月9日即先期到达泰国,在中国驻泰国大使馆的帮助下,迅速与泰国警方取得联络。泰国警方对来自中国的民警十分热情,表示将全力支持中国警方的打击行动。

  5月17日,就在行动前一天,意外突然发生,位于泰国首都曼谷附近的一个犯罪窝点嫌疑人员似乎对警方的行动有所觉察,分两批向外出逃,幸亏前期准备工作十分周密,泰国警方即时出动,将出逃人员全部抓获,从他们身上查获大量作案证据。

  17日下午5点,泰国警方同时向境内8个电信诈骗窝点发起冲击,展开抓捕,赴泰工作组民警跟进协助。接下来两天,捷报频传,截至18日,共抓获犯罪嫌疑人130余名,其中中国大陆籍53人,台湾籍70余人,还有少数为缅甸籍。同时缴获大量作案工具。最大的窝点位于清莱,共抓获犯罪嫌疑人30余名。

  据段晴毅介绍,这些电信诈骗犯罪窝点基本都是独幢别墅,两到三层,有院落、围墙,白天晚上都大门紧闭,窗帘遮掩得严严实实,整个房间“暗无天日”,全天都得靠灯光照明。房间里到处摆的都是电话、路由器、笔记本电脑等作案工具。各种线路像蛛网一样在房间里四处缠绕,连接着一个个方桌、条凳,很多条桌上都摆放着诈骗剧本,拨打电话的“马仔”每天按照那些剧本开展“工作”。在其中一个窝点,民警发现其中一个房间挂着一个大大的黑板,黑板上写着云南曲靖市公安局的电话,那天“马仔”们拨打诈骗电话的范围正是圈定于云南。

  大陆出去的马仔处于诈骗集团的最底层,被台湾犯罪团伙控制,进行公司化管理,平时不准出门,每周只有一天左右的休息时间,也只能在网上跟人聊天打发时间。这两年,由于两岸警方合作越来越密切,台湾警方对电信诈骗的打击力度不断增强,很多台湾籍犯罪嫌疑人都外出到东南亚继续作案,所以诈骗窝点的人员组成也有了较大的变化,以前大陆人占多数,而这次捣毁的8个窝点中,全是台湾人占大多数。

  电信诈骗案件台湾警方也很头痛

  在此次打击电信诈骗犯罪专项行动中,大陆、台湾两岸警方共同携手,紧密合作,再次书写两岸警务协作经典案例。这是自2009年《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》签署生效以来,两岸警方联合开展的第三次大规模打击跨境电信诈骗犯罪活动。

  去年“11·29”案件发生后,江苏警方于12月中旬就将案件情况向台湾警方作了通报,请求提供协助。两岸警方随即启动合作机制,共同交换案件线索。5月,大陆警方成立多个工作组赴东南亚国家办案时,台湾警方同步派出工作组前往,在前方相互合作,同步取证,以便两岸犯罪嫌疑人押解入境后都能受到相应的法律制裁。

  5月22日,大规模抓捕行动开始前夕,台湾“内政部警政署”刑事警察局派出侦查第一队队长廖训成来到设立在江苏省公安厅的打击电信诈骗犯罪专项行动指挥部,保持两岸警方沟通交流的畅通。

  据廖训成介绍,这些年在台湾地区也发生了很多电信诈骗案件,台湾警方也很头痛。电信诈骗给两岸人民都带来了巨大的财产损失,有很多家庭为此倾家荡产。自两岸携手打击电信诈骗以来,建立了有效的合作机制,打击力度越来越强,台湾境内电信诈骗发案数连年下降。因此电信诈骗犯罪集团逐步将据点转移至东南亚国家。

  “我自己现在也想不通”

  ——江南时报记者对话“11·29”案受害人沙某

  因涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪,“11·.29”案受害人沙某被苏州市公安局吴中分局刑事拘留,近日,在苏州市第一看守所,记者采访了她。清秀文静的她眼神里除了哀伤就是澄净,透出几分单纯。接受采访时她泣不成声。

  江南时报:说说案发当时的情况?

  沙:(去年11月)22号下午3点半左右,我的手机响了,没显示号码。对方自称是苏州市公安局的,在确认我的姓名后,说我涉及了一桩房产洗钱案,说南京市中级人民法院给我发了两份材料,让我去南京参加庭审。我说我没有收到材料,也没有参与洗钱。他们就把电话转给“南京市公安局彭警官”,“彭警官”说这个案子中央很重视,还成立了专案组,接着又把电话转给“中央反洗钱专案组的刘警官”和“检察院叶检察官”,他们都说我参与了洗钱案,让我当天下午4点赶到南京法院参加庭审,我说时间来不及,他们就叫我交纳保证金证明我没涉案。

  江南时报:仅凭一个电话你就轻易相信了?

  沙:我们单位造安居房,平时需要资金量很大的,资金跟不上时我要融资,我的资料分散得很广的,我想是不是有人利用我的资料参与了洗钱。他们第一次打电话给我来电没显示,我想是不是办案单位有这种特权,把手机号不显示出来。后来他们拨打我的电话,显示的是南京的号码,说是南京市公安局经侦支队的,并且让我查询南京的“114”确认电话号码,我查询了,“114”告诉我那个号码确实是南京市公安局经侦支队的,我就相信了他们,他们叫我做什么我都配合他们。而且他们告诉我,案子侦破后,如果证明我没有涉案,就会把钱退还给我。

  江南时报:你有没有听说过任意显号软件?犯罪分子可以通过网络技术让来电显示为任意号码。你为什么不拨打南京市公安局经侦支队的号码确认一下?

  沙:那时候我还不知道有这种软件。他们不让我打那个电话,说是会干扰专案组办案。

  江南时报:你前前后后给他们汇了多少钱?

  沙:开始他们说我不能参加庭审要交保证金,我把我自己卡上的8.3万和我老公公司账上的19.8万,一共28.1万汇到了他们给我的“金融监管中心账户”上,后来他们又说要查封我家的房子和我老公的公司,我又先后向我表哥和一个私企老板分别借了30万和210万打给他们。后来他们又一次次说有人指证我参与了洗钱案,要我交保证金,我就开始挪用我们公司的公款。因为我老公公司到了要发工资的时间,我怕他发现,就用公款还了他账上的钱,又用公款还了我表哥和那个私企老板的钱。就这样我把公司公款1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,采取电汇方式,分18次分别汇到“金融监管中心账户”。每次汇钱后我都记在小纸条上,我没参与洗钱,所以我相信案子办结了他们会把钱还给我。

  江南时报:你在一周内转账18次,中间你就没有怀疑过?为什么不和你的家人、同事、领导商量商量?

  沙:这个不但你们想不通,我自己现在也想不通。现在想想当时我怎么那么傻,脑子一根筋,转不过来,平时蛮精明的我怎么会落入这种圈套犯这种低级错误。那几天觉得压力挺大的,整个人浑浑噩噩的。汇款的事他们不许我告诉任何人,因为他们说我身边的人都可能参与洗钱案,如果我泄露了信息影响办案,到时有一百张嘴也说不清,要把牢底坐穿的。我想他们是公权力部门的,就相信他们了。

  江南时报:后来你是怎么发现受骗的?

  沙:后来他们说案子办结了,查明我没有参与洗钱,要把钱退给我。可我连续等了几天,也没有等到钱,就鼓足勇气拨打了南京市公安局经侦支队的电话,可他们告诉我没有“彭警官”、“刘警官”,我这才明白被骗了,赶紧打电话报警。

  通讯员 沈宫轩

  江南时报记者 许尽义

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