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苏州破获特大通讯诈骗案 13个电话骗走1200多万

http://jiangsu.sina.com.cn  2014-12-31 09:08:48  来源:扬子晚报字号:

  “你的宽带涉嫌搭建黄色网站,涉及巨额犯罪资金,检察官要清查资产,你必须缴纳出境保证金”。骗局老套且漏洞百出,却让一家台企女出纳慌了手脚,将自己的200多万奉上,还将公司近千万元垫进去。今年8月25日,发生在昆山的特大电信网络诈骗案震惊警界。警方成立专案组,彻底捣毁了这个特大电信诈骗团伙,带破同类案件16起,涉案总额1440余万元。省公安厅昨日披露此案侦破过程。 通讯员苏宫新朱孙维扬子晚报全媒体记者于英杰

  骗子扮警察、检察官,骗走1200多万

  2014年7月30日,昆山某电子公司的财务出纳、45岁的台湾籍陈女士突然接到一个自称电信局工作人员的电话,说她在广东办的宽带涉嫌搭建黄色网站,情节十分严重,可能要被追究刑事责任。

  陈女士慌了神,一心想洗清罪名,连忙在对方“帮助”下,把电话转到“深圳市罗湖公安分局”报案。一名“刘警官”接了电话,核实了陈女士的身份后,向其宣称,陈女士曾在深圳办理了一根50M宽带,涉嫌搭建黄色网站传播淫秽信息,获利200多万元。现在,最高检发布通缉令,要捉拿陈女士。此后,“刘警官”又将电话转给检察院“石检察官”,对方表示陈女士必须配合警方查证银行账户资金往来情况,才可能洗脱罪名。

  为表明清白,陈女士将自家全部财产集中到两张网银卡上,后在电脑上点击了对方提供网址并输入网银密码。很快,账上的200余万元存款被转到所谓安全账户上。挂断电话前,对方还“善意提醒”陈女士,如果要出境,必须跟他们汇报并缴纳保证金。陈女士又按对方要求,将60万元保证金转到对方账户。

  10多天后,对方再次联系陈女士,表示可以退还60万元保证金,但必须是对公账户。于是,陈女士提供了所在公司银行账户,并按要求插上公司的网银密钥。

  就在陈女士耐心等待钱款到账的时候,突然接到老板电话,说公司账户上近千万元不翼而飞。陈女士这才醒悟,匆忙报警。这20多天,陈女士先后与骗子电话联系13次,最终被骗1200多万。

  锁定7名嫌犯,多地同步抓捕

  接到陈女士报案,苏州、昆山警方立即成立专案组,根据陈女士提供的联系电话、银行汇款账号等线索迅速追查。与陈女士联系的电话都是骗子通过租借境外服务器搭建的网络虚拟电话平台拨出的,网络服务器的IP地址指向土耳其和菲律宾。而转账资金都在短时间内被多次转移、分拆,涉及多家银行卡50余张,取款卡1000余张。

  专案组紧跟资金流向接连奔赴北京、上海、广东、福建等地,对每一笔钱款进行查证,确定所有资金都在台湾通过ATM机取现。专案组于12月初赴台,通过对台湾警方反馈信息的综合分析,民警提炼出一个重点嫌疑人——韩某。

  42岁的女子韩某是广州人,去年以来多次往返于泰国、菲律宾等通信诈骗多发地。今年3月,她经香港前往土耳其。

  确定了韩某的重大嫌疑,专案组迅速查出与韩某同期在土耳其的6个关系人。摸清几人的身份和藏身点后,专案组兵分三路,分别前往广东、湖南、江西等地实施抓捕。12月25日,指挥部统一下令,广东、江西、湖南、贵州等地同步收网,一举将7名嫌疑人抓获。

  通过审查,韩某等人分别交代了躲藏在境外冒充电信公司,公、检司法人员,以涉嫌搭建色情网站、要求检查账户资金动向的名义,对电脑实施远程操控及诱骗转账,伺机骗取陈女士1200多万元的犯罪事实。

  提醒

  公检法机关办案从不设安全账户

  警方提醒市民:公、检、法等机关办案时,不会电话告知当事人涉嫌违法,也没有所谓安全账户,更不会在没有任何法律文书情况下清查资产或要求当事人将私人钱款全部存入账户。

  同时,接到网上发的链接要谨慎,一旦登录钓鱼网站,电脑就会立即出现黑屏,并被骗子远程操控,所有电脑信息也一览无遗地展示在骗子的面前。

  第三,网银密钥是保障网银资金安全的最后屏障,就像银行卡密码,任何时候都不能随意透露给他人,更不能在点击木马链接后还将网银密钥插在电脑上。

  最后,遇到突发情况或可疑事件,要及时与亲友、同事沟通。

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