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警方切断苏鲁贩烟通道 涉案值高达3亿余元

http://jiangsu.sina.com.cn  2014-07-30 16:19:04  来源:都市晨报字号:

  “该犯罪团伙自2011年10月以来,在无烟草专卖品销售许可证、准运证等情况下,使用改装过的车辆,从山东章丘等地贩运烟草制品前往江苏苏南地区,涉案车辆20余辆,犯罪地涉及浙江温岭、山东章丘、肥城、东营、天津、河北、江苏常州等地,经初步统计,该团伙非法经营案值达3亿余元。”新沂警方介绍,近日,8.15非法经营烟草案的16名犯罪嫌疑人依法被检察机关向人民法院提起公诉,往来苏鲁间的这条贩烟通道已被彻底切断。

  举报信引来线索

  上亿元贩烟案初露端倪

  2013年6月底,新沂市公安局收到一封举报信,反映有一个绰号叫“卖油”的人长期从山东贩运香烟到苏浙一带非法销售,涉案价值可能高达3亿至5亿元。但信中的线索寥寥,只提到涉案嫌疑人的绰号叫“卖油”以及运送烟草车辆可能的车号。

  新沂地处苏鲁两省交界,陇海与新长、胶新铁路,京沪高速、连霍高速、宿新高速以及205国道、323、249省道穿境而过,在区域内形成了“三纵三横”的路网格局。便利的交通,使这里成为各类经济案件犯罪分子“喜爱”的快捷通道。

  接到上级部署后,新沂市公安局以局长助理、经侦大队长王文民为首组成了案件前期工作组,并组织相关部门,协同作战,对案件线索展开调查。

  45天锁定涉案车辆运行轨迹

  收费站张网伏击

  从2013年7月1日至8月15日,历时45天,专案组终于发现并锁定了涉案车辆的运行轨迹和规律,案件线索渐渐明晰起来,工作组决定果断出击。

  8月14日9时许,负责研判的监控民警再次发现号牌为苏E2XXXX的欧曼厢式货车从常州经京沪高速出发北上,经过对时间的缜密计算和推断,认为该车会在次日凌晨经过苏鲁收费站经新沂段返回常州,指挥部一声令下,10多名民警分成几路分别进入伏击地点进行守候,15日凌晨4时许,嫌疑车辆如同侦查人员判断的一样,如期出现在京沪高速公路苏鲁收费站时,被张网以待的民警当场查扣。

  货车设置暗仓

  数百万元香烟藏匿其中

  “查什么查,这车各种证件都齐全!”起初,两名随车人员并没有当回事,他们以为这只不过是交警部门的例行查车,还让民警别耽误了他们的交货时间。

  打开后厢后,民警们并没有发现要找的东西,里面除了装得满满的五金、电料以外,别无他物。看到民警们没有查出问题,随车的两人更加得意了,嚷嚷着快点放行。

  难道是情报有误?还是……

  此时天已放亮,民警们又对扣押车辆重新进行整体勘验。发现问题了!细心的民警发现,这辆车所装的货物看起来满满的,但整体与箱体的内径不一致,是不是还会有暗仓,但机关在哪里?

  民警们在对驾驶室继续进行检查时,果然在方向盘的下面发现了两个按钮,这与正常车辆的配置有所不同。当检查民警按下红色按钮时,驾驶员脸上明显流露出一丝丝不安,随着按钮缓缓下按的节奏,车辆后厢里的一层隔板也缓缓上升,眼前所呈现的场景让这些见多识广的侦查员们也惊呆了!

  原来奥妙就在这里,货厢的中部装有一个升降板,把整个车厢分成前后两部分,隔板降下来时根本看不出来车厢是分开的,真像是魔术师在表演乾坤大转移。经过清点,里面共存放各类高档香烟100余箱,7000余条,市场价值162万元。

  谜底终于揭开了,两名随车人员顿时傻了眼。8.15非法经营烟草案专案组随之成立。

  民警立即进行讯问,两名山东籍驾驶员交代,他们每次运货都是在接到老板电话后,到指定地点装货,然后运送到江苏省常州市后,再换其他驾驶员连车带货一起拉走。至于货运到哪去,他们也不清楚,而且老板的电话经常更换,并且从来都是老板主动和他们联系后才装货。

  他们所说的老板正是“卖油”,这让侦查员们兴奋不已,越来越清晰的案件眉目冲淡了连日蹲守的疲惫。

  被查扣的货车上装着GPS定位系统,“卖油”会不会发现什么?

  专案组经过认真分析,认为“卖油”只会知道车辆被扣,但短时间内不会了解被扣原因,判定该团伙还未被惊动。经过审讯,苏EXXX1货车纳入了专案组的视线。专案组民警立即调阅监控分析出其近期的轨迹,如法炮制,于17日晨在京台高速公路将其查扣,当场查获价值110万元的卷烟,两名随车人员被依法抓获。

  幕后老板“卖油”现身

  专案组攻守并进查信息

  如侦查员分析的那样,当苏E2xxxx车被扣在新沂市公安局时,“卖油”就已经通过车上安装的GPS定位系统得知了,但他并没有摸清办案人员的真实意图。

  在车辆被扣的第二天,专案组就获知他来到新沂打探消息,并住进了一家宾馆。为了获取更多的线索和证据,侦查人员决定先将这条大鱼放生,并没有马上惊动他,但他的一切活动已尽在侦查人员的掌控之中了。

  专案组通过研判,确认“卖油”的真实姓名为杨某,在他离开新沂后的几天里,负责监控的办案人员发现其频繁活动于常州、无锡、宜兴等地,侦查人员又对其经常出入的常州南郊某地进行确认,证实此处正是杨某对运来的香烟进行存储的仓库,同时又获取了其他主要团伙成员的大量信息。

  犯罪网络浮水面

  宜将剩勇追穷寇

  到收口的时候了,专案组决定采取统一抓捕行动。

  2013年8月17日,当杨某乘坐卡宴越野车出现在宜兴市的信息传来时,专案组兵分两路,一路直取宜兴,另一路直奔南京抓捕其他成员。

  当侦查人员赶到宜兴时,天色已黑,在杨某入住的宾馆停车场内,民警发现那辆卡宴车,但调取宾馆入住人员登记记录时却没有发现杨某的名字,而宾馆前台监控录像显示的那个与侦查员手中相片一致的杨某又是谁呢?侦查员决定按兵不动,以车守人。

  第二天早晨,当一个自称叫刘某的人领着女友大摇大摆地来到卡宴车前时,被早已守候多时的侦查员一举抓获。开始此人还百般抵赖,侦查人员进行反复信息比对后,证实此刘某正是要找的杨某。几乎与此同时,另一路行动小组也传来好消息,该团伙的另一主犯查某也在南京一家宾馆落网,在随后的行动中,一批犯罪团伙成员或投案、或抓获,相继归案。

  单线联系绰号相称

  组建4层犯罪网络

  杨某,团伙中外号“卖油”, 浙江温岭人,别看他年龄不大,却是个“老江湖”,已有多次非法经营烟草前科被查处的经历。

  而他并没有吸取教训金盆洗手,而是不断总结逃避打击的经验,从老乡等人员中网罗可靠人员,组建起了从收购、运输到销售的庞大犯罪组织网络,还把犯罪目光又转向了苏鲁交界地带,并通过单线联系、约定地点等隐蔽销售方式逐渐占领了苏浙一带香烟销售市场。作为该团伙主要人员之一,他主要负责提供资金,与第二层次人员联系安排总体工作。

  该团伙成员复杂,其中不乏有前科人员,其组织严密,整体分为四个层次,团伙成员间实行单线联系,每个成员基本都一个绰号,层次间以绰号相称,有的互相根本不知道真实姓名,这更增加了团伙成员之间的复杂性。

  同时抓获的査某,就属于第二层次的人员,团伙中人称“小伟”,是老板身边的跟班,主要负责对涉案车辆的改装、伪装,随车驾驶员的组合、驾驶员的招聘和考察使用、管理驾驶员、接送货等工作。第三层次涉案的13人主要为组织货源和运输人员等。第四层次的主要是在山东负责组织货源的“阿忠”及其妻子邵某等人,涉案总人数达40余人。

  切断贩烟通道

  主要成员被起诉

  侦查结果显示,该犯罪团伙自2011年10月以来,在无烟草专卖品销售许可证、准运证等情况下,使用改装过的车辆,通过伪装从山东章丘等地贩运中华等烟草制品前往江苏苏南地区,涉案车辆20余辆,犯罪地涉及浙江温岭、山东章丘、肥城、东营、天津、河北、江苏常州等地,经初步统计,该团伙非法经营案值高达3亿余元。

  新沂警方扣押涉案车辆7辆,查扣非法经营的烟草制品价值270余万元,往来苏鲁间的这条贩烟通道已被彻底切断,但专案组并没有因此而轻松,他们依然奔波在追逃的路途中。目前抓捕的团伙成员16人已于近日被检察机关依法向人民法院提起公诉。 

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