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溧水破获特大传销案 抓获上百人

http://jiangsu.sina.com.cn  2014-07-16 15:17:14  来源:金陵晚报字号:

  近日,数百名警力冲进溧水钱柜KTV的VIP1号包厢,厉声喝道:“我们是警察,不许动!”这里正在开展集中收网抓捕行动,现场人赃俱获百余名传销人员,成功摧毁一个特大传销犯罪团伙,捣毁了10个传销窝点。据了解,该传销组织以某“天狮”生物科技发展有限公司的名义,用购买“产品”发展会员可以得到巨额回报为诱饵,甚至宣称公司对特别“有功”的老总“奖励”过“飞机、别墅、宝马轿车”等“三件套”……  陌生面孔

  常出入出租房

  最近,有市民发现,经常有陌生面孔出入溧水区永阳镇某出租房,形迹可疑。接到市民举报后,永阳派出所会同经侦大队随即展开走访排查,发现该窝点成员多次到长途汽车客运站接“新人”,不久就到金融网点办理存、汇款业务。通过进一步侦查,该窝点成员与多个传销窝点有秘密来往,以四川籍马某、林某为首在溧水区以某“天狮”生物科技发展有限公司的名义组织、领导传销活动。

  经过3个多月侦查,专案组揭开了一个特大传销团伙的神秘面纱,挖出涉及溧水的“天狮”传销“大老总”马某、林某,揪出马某的下线刘某、马某某、谢某等。下线成员以“家庭”为单位,在溧水区永阳镇、开发区多个传销窝点租住,成员主要来自四川、贵州、安徽、陕西、湖北、湖南、河南、江西等省份。

  收网特大传销

  抓获上百人

  5月31日,专案组发现该传销团伙将于6月2日集合一百余名传销者在钱柜KTV的VIP1号包厢“聚会”,马某、袁某、刘某、马某某等“老总”发“月提成”,警方决定在6月2日开展集中抓捕行动。

  6月2日13时50分,多名“老总”进入包厢后,专案组对聚会点永阳钱柜KTV及10个传销窝点同时展开抓捕行动。抓捕民警进入聚会点,控制住“老总”和包厢内传销人员,当场查获标注传销人员姓名的奖励信封135只,内有“月提成”现金6万余元。传销“大老总”马某也在某宾馆被抓获。行动中,共抓获传销嫌疑人员102名,扣押涉案奔驰轿车1辆、银行卡59张,光碟、书籍等传销资料若干。

  被抓后,马某交代,通过发展下线“人头”挣大钱才是他的最终目的。经查,2013年至2014年5月,传销头目从中谋利百余万元。

  目前,马某、袁某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被溧水警方逮捕,林某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,其余涉传人员已被教育遣返,此案正在进一步审理中。

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