新浪首页| 新浪江苏| 新闻| 视频| 读图| 城市| 美食| 时尚| 旅游| 汽车| 同城

| 注册

无锡破获非法吸收公众存款案 数百老年人受骗

http://jiangsu.sina.com.cn  2012-07-23 11:46:10  来源:现代快报字号:

  说起秸秆,很多人第一个想到的可能是沤肥、焚烧,但是从去年11月开始,在无锡滨湖区的老年人圈子里流传着秸秆“致富”的传言,有人宣传,秸秆可以压缩成颗粒燃料,利润极高,有几十倍的回报率。听信了传言,老人们或拿出自己的养老钱,或问亲戚借钱向这个“秸秆颗粒”项目中不断“投资”。

  最终, 这起被公安部门称之为非法吸收公众存款案的大案成功告破。参与到犯罪嫌疑人以“高息借款,开发项目”幌子名义下的受害者多达260余人,且均为老年人。所幸警方破案及时,追回了赃款。22日,无锡警方向记者披露了这起案件。

  骗到的钱被立即分散提现

  滨湖警方立案后,抽调经侦大队和河埒口派出所警力成立专案组侦办此案。

  查清资金流向是侦破此案的关键证据,也是挽回经济损失的前提和基础。经前期侦查,无锡分公司属于“信中元”的子公司,所有款项全部汇到了设在黑龙江哈尔滨的“总部”。2012年年初,专案组派出侦查小组前往黑龙江。无锡方面的调查取证工作同步进行。

  办案民警在当地同行的帮助下全面调查“信中元”在哈尔滨等地的工商注册、实际运营、银行资金等情况。“信中元”公司的法人代表刘某,男,37岁,哈尔滨人,当过司机,做过服装、饮食、茶叶等生意,2010年7月开办“信中元”,任董事长。

  公司地址位于哈尔滨,当年9月在深圳罗湖区注册,系虚假注册,至于香港的注册,更是子虚乌有。无锡分公司是2011年10月开设的,分公司负责人叫陈某,“刘海”是陈某的假名。陈某负责在无锡“开拓”市场,以投资合同形式骗取资金。

  令办案民警奇怪的是,“信中元”总部的银行账户上没有任何资金往来记载,可以说是一片空白。而公司法人代表刘某的个人银行卡上也仅4万余元余额。前期侦查表明,无锡分公司的资金大多汇到了刘某的银行卡上。钱到哪里去了呢?

  赴黑龙江侦查小组的负责人是滨湖公安经侦大队副大队长徐枫,他带领办案民警穿梭在相关银行。经过多番调查,发现刘某共有7个银行账号,经对这7个账号进一步查询,调取了每笔转账资金传票。

  2011年5月至2012年1月间,刘某的银行卡向持有人为“何某”的银行卡转入资金1210万元,但“何某”卡上只剩1万余元。同时查明,刘某还向另外18张银行卡转账1000余万元,其中7张银行卡是哈尔滨本地的,其余11张分布在河南、河北、深圳等地,且这些资金均已被取现。

  刘某一伙十分狡猾,吸收的资金大部分提现,无法查到资金下落。而为了掩人耳目,他们还在多张卡之间来回划转,然后提现,且所有转账都在网上银行或ATM机上进行,将几百万资金瞬间转走,前台基本不留痕迹。办案民警锲而不舍,大海捞针,凭着一股韧劲,2月12日,终于成功锁定两个与刘某有资金往来的账号,查控涉案款项280余万元,为案件的成功侦破固定了关键证据。

  “秸秆颗粒”引发的吸金潮

  无锡的案侦工作同样紧锣密鼓,陈某等涉嫌非法吸收公众存款的证据被一一锁定。收网时机到了。陈某一伙尚不知罪行败露, 2月15日,他们一如往常仍在干着骗人的勾当,被公安民警来了个连锅端,“信中元”无锡分公司的11名疑犯悉数被抓。2月20日,“信中元”董事长刘某在哈尔滨就擒,冻结涉案资金700余万元,追回用赃款购买的汽车3辆。3月23日,此案另一名犯罪嫌疑人何某落网。落网的疑犯分别扮演着不同的角色,有总经理、业务员,还有会计等等。截至目前,已依法逮捕7人,刑事拘留1人,取保候审3人。

  那么,“信中元”是如何“忽悠”老人们的呢?先要从刘某说起。刘某头脑活络,原来是当地一家机关的司机。2010年7月,刘某和于某合伙注册成立了“信中元”,公司的经营范围是生物质能源开发、销售;秸秆颗粒。注册资金1000万元。事实上,注册是花了2万元钱由中介代理的,1000万元资金则是虚报的。公司成立后,刘某等招收了五六个“业务员”,以50%的诱人回报率开始骗人,还编造了一个香港公司吸引人,仅两个月时间就吸收资金220万元。

  于某挣了一笔钱离开了,刘某却尝到了“甜头”,当年9月又到深圳开了家公司,至2011年2月,非法吸收公众存款300万-400万元。在深圳,刘某搭识了何某,两人一拍即合,成为合伙人。钱来得如此容易,刘某又先后在山西太原,河南郑州、新乡,河北石家庄设立分公司疯狂吸金。截至落网,非法吸收公众存款上亿,而公司却始终没有实际经营活动。2011年8月、9月份,刘某决定开辟南方市场,确定的融资模式是每个客户投资的起点为1万元,上不封顶,年利24%,月息2%。先后在无锡、苏州、杭州分别找中介注册了3家分公司,法人代表均为刘某。无锡分公司的业务经理就是陈某。陈某是江西人,听朋友说“信中元”在做集资生意,能赚很多钱,当即动心。2011年9月,他应聘当了无锡分公司的业务经理。他知道这是违法的事,多了个心眼,使用了“刘海”的假名。其“上任”后先是招兵买马,公司副总、财务主管、业务员、前台礼仪一应俱全。从2011年10月起,每天派出业务员到大街小巷散发宣传单,一旦有人“中套”,便到公司交纳资金,签订合同。仅两个月,陈某就从中获利128万元,一部分汇给家中,大部分被其挥霍。(公宁 金辰 胡姗姣)

分享到:

城市资讯榜

  1. 1镇江女子跳江轻生 市民和出警副局长冒险施救
  2. 2徐州22日37℃江苏最高 未来一周全省高温为主
  3. 3无锡破获非法吸收公众存款案 数百老年人受骗
  4. 4江苏12收费站“下岗” 市民燃放鞭炮相庆
  5. 5淮安建成首个预防职务犯罪警示教育基地
  6. 6扬州展开市容整治 拒不改正者收容犬只
  7. 7江苏上半年用电回升经济显现稳健增长
  8. 8全省呈高温高湿天气 南京等地仍在梅雨
  9. 9宿迁交警柔性执法 对非法营运敬礼数次(图)
  10. 10南通实施阶梯式电价 230度内维持现行标准

专题更多>>

百万爱心送给鲁若晴

女孩“鲁若晴”身患白血病,却坚强乐观地面对,坚持直播自己与病魔抗争的过程……[详情]

节庆活动更多>>

城市名片